现盘点并揭露国（guó）际贸易中“国外骗子”的各类骗术，供外贸人参考。
1、假扮有（yǒu）名的买方的代理人（rén）
中间商大至分两个，一（yī）种作为（wéi）代理人视角存在，不（bú）需承担付款重任；另（lìng）一种自己进行采购，需要独立承（chéng）担付款重任。些（xiē）许不良（liáng）中间商在自己进行（háng）采（cǎi）购的过程中，会把属于自己说成是某有名的买（mǎi）方（fāng）的代（dài）理（lǐ）人（rén），坑（kēng）骗企业（yè）公司以为协（xié）议（yì）是和有名的买方签订，付款重任（rèn）落在有名的买方身上（shàng）。出口企业公司等事（shì）后被（bèi）有名（míng）的买方（fāng）“拖欠”货款并经（jīng）追偿（cháng）才（cái）了（le）解，有名的买方从来不是属于自己的买方，也（yě）无付款重任，属于（yú）自己的买（mǎi）方实际即是中间商，而此时中间（jiān）商都已（yǐ）逃之夭（yāo）夭。
2、顶替有名的买方
相（xiàng）比之下上一种（zhǒng）“国外骗子（zǐ）”，有（yǒu）很（hěn）多不好的骗子（zǐ）更直接（jiē），直接（jiē）假扮其（qí）他的买方（fāng）下单。此种（zhǒng）行骗手（shǒu）法变得普遍，且是比较容易得（dé）逞。客观原（yuán）因在（zài）于贸易（yì）合同，协（xié）议基本以签（qiān）字为主，不需盖（gài）章（zhāng），造假成本很低（dī）。假公司如（rú）何去（qù）提货呢？除（chú）记（jì）名提单外，其他的（de）提单大多数（shù）都可以转让，通过在提（tí）单上简单的背书，假公司便可（kě）以以属于（yú）自己名义直（zhí）接去提货了。
3、内（nèi）外勾结货代无（wú）单放货
控制提单是（shì）企业公司控制收汇风（fēng）险对比最常见手法，列如主要采（cǎi）用见提单（dān）复印件付款的途径（jìng）。只不过提单在（zài）手，货物早已经被买（mǎi）方拿走（zǒu）的情况早已是层出不穷。货物怎（zěn）么会被无单放货的呢？出（chū）口（kǒu）企业公司拿到的可能不（bú）是船公（gōng）司签发的提单，而（ér）是货代签发的（de）提单；特别在FOB情况下，货（huò）代由买方指（zhǐ）定，些许小货代跟（gēn）买方有业务往来，往往会听从（cóng）买方指示。某些货代不怕被告吗？在我们国家要告某些货代（dài）很有难度，大（dà）多货（huò）代公司目（mù）前在国内从来没有注册和营（yíng）业机构；即使（shǐ）目前在（zài）国内有（yǒu）营业（yè）机构，其（qí）规模也大（dà）多（duō）很（hěn）小，可追（zhuī）偿（cháng）性很低。
4、主要采用无（wú）法控制货（huò）权的运（yùn）输单据
信用证和D/P控制风险的一个前（qián）提（tí）是，信用（yòng）证出现不符点或者D/P被拒收后，单证还会退（tuì）回来，货物（wù）还可以控制住（zhù）。只（zhī）不过许（xǔ）多国（guó）际运输单据（jù）（包括些许提单）并不代表物权凭（píng）证，控制单（dān）证（zhèng），并不能控制物权。某些情况下，运输公司往往并未违背国际操作惯例，起诉运输公司也未能赢。些许狡猾（huá）的（de）骗子会通过某（mǒu）些单据（jù）不能控（kòng）制货（huò）权（quán）的（de）特点，在信用证项下、D/P项（xiàng）下指定（dìng）要求提交某些运输单证，然后（hòu）另一边拒收单证，另一边又拿走（zǒu）货（huò）物（wù）。
5、通过特（tè）殊海关政策的漏（lòu）洞
些许国家（地区）对货（huò）物退运有着特殊（shū）规定（dìng），货（huò）物被拒收后，出口企（qǐ）业公司如果想拉回来或（huò）者（zhě）转第三国，必须要获得原买方同意（yì）退货的书面声明。如（rú）果不能得（dé）到买方的配合，或通过其他的途径（jìng）证明货物权属，货物就会在一定的时间（jiān）后（hòu）被海关拍卖。某些国家（jiā）（地区）的些许骗子就通过（guò）这一海关特殊规定，诈（zhà）骗中国企（qǐ）业。大多数（shù）某些（xiē）骗（piàn）子不会（huì）直接（jiē）拒收货物，而找一些事由拖时间付款，原因即是要托到拍卖的时间。由于拍卖的时间的到了，某些骗子的真面目就会（huì）暴露出来，要求以极低的价格卖给他。
6、网络黑（hēi）客诈骗
一些不良分（fèn）子，抓（zhuā）住现代国际贸易采用电子邮件交（jiāo）往（wǎng）越来越频（pín）繁的特点，利（lì）用现代信息（xī）技术手段进行（háng）诈骗。一般（bān）是国外买（mǎi）方在收到货物之后（hòu）、支付货款（kuǎn）之前，接到要求变更收款账号的邮件指示（实际上（shàng），邮件由（yóu）“网络黑客”操纵，通过入侵单（dān）方或双方的邮件（jiàn）系统，使买方（fāng）产生出口企（qǐ）业要求其变更汇款路径的错觉，从而达到骗取（qǔ）货（huò）款的犯（fàn）罪目的）。一旦买方根据指示付（fù）款后，货（huò）款很快（kuài）被转移或（huò）被提取。出口企业因迟迟（chí）未（wèi）收到货款（kuǎn）与买方核对时，双方才发现货款被骗。
7、利（lì）用银行（háng）的违（wéi）规操作
信用证（zhèng）和D/P，在一定条件下都是相对比较安全（quán）的（de）支（zhī）付方式，但是一些金融落后国家（地区）的银行，存在银（yín）行不（bú）按国际规（guī）则操作的情况（kuàng），比如（rú）进口国银行在（zài）D/P项（xiàng）下未获得买方付（fù）款、或L/C项下未获（huò）得买方付（fù）款和（hé）承兑（duì）情况（kuàng）下放（fàng）单（dān）给买方（fāng）。“国外骗子”利用银行的这种不（bú）规（guī）范（fàn）操作，骗取出口企业（yè）的货物。
8、冒名（míng）银行工作人员
在一（yī）些通过银行结算的支付（fù）方式中，比如（rú）通（tōng）过（guò）银行托收（shōu），通常由我国（guó）银行根据（jù）国（guó）外指（zhǐ）示的地址通过国（guó）际邮（yóu）递寄送全套单证，进（jìn）口国银行收到（dào）单证后，提示买方付款或承兑（duì）赎（shú）单。一（yī）些“洋骗子”冒充进口国银行的工作人员，给予错误的国外（wài）银行地址并冒名顶替接收邮递，并不需要付款或承兑即可轻松（sōng）通过骗取（qǔ）提单提货。
结合历史以来处理的多起买方（fāng）诈骗（piàn）案件，在此建议外贸人在（zài）订单面（miàn）前谨慎甄别：
1.提高警惕（tì），识别风（fēng）险信号
事（shì）实（shí）证明，交易金（jīn）额（é）不大、买方“好说话”、单（dān）据（jù）交银（yín）行等并不意味着贸（mào）易就没有风险，有意诈骗（piàn）的买方会通过各种手段使出（chū）口企业放松警（jǐng）惕。因此（cǐ）出口企业应（yīng）在合（hé）同签（qiān）订、货物（wù）生产、装船出（chū）运、交单托收（shōu）等各个环节都把好风险控制关。在（zài）货物出运后，更要积极跟（gēn）踪货物流转情况，及时催（cuī）收货（huò）款，增强风险（xiǎn）意识，做好（hǎo）风险防（fáng）范（fàn）。
2.借助资信调（diào）查（chá）和（hé）评估，多（duō）方了解买家（jiā）信息
俗话说“知己（jǐ）知彼，百战（zhàn）不殆”。出口（kǒu）企业在（zài）同国外买方交易前，资（zī）信调查必不可少。在（zài）进（jìn）行国（guó）际（jì）贸（mào）易的（de）过程中（zhōng），建议事先通过专业渠道了解买（mǎi）方的资信（xìn）状况（kuàng），包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产情况、历（lì）史进出口数据（jù），是否有不良纪录等，并注意与从买方（fāng）处直接获得的信息进行（háng）比对，做到交易时心中有数（shù），并在出现相关风险时能（néng）加以（yǐ）分析作出合理判（pàn）断及决策。
当前国际环境依然错综复（fù）杂，不稳（wěn）定不（bú）确定性因素仍然较多，特别是部分国别或行业（yè）受宏观因素影响整体风险偏高，因此，建议（yì）出（chū）口企业在交易中切（qiē）勿放松（sōng）警惕（tì），加（jiā）强（qiáng）对细节的（de）敏感性，注（zhù）重风险判断和甄别。
不能只图赚（zuàn）钱而放松警惕，“老（lǎo）外”并非都是（shì）富翁，商家应对（duì）有异常行为举止的人留心戒备（bèi），交易时票款必须当面点清，至于私下换汇本身就（jiù）是（shì）违法行为，商（shāng）家如有此举，即使是受害人也负一定责任（rèn）。